CURENTIS nimmt Ihnen die Arbeit rund um das Geldwäschegesetz ab, so dass Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Nutzen Sie YourKYCplus.
Mit YourKYCplus lösen Sie für Ihr Unternehmen die folgenden Probleme:
- Zu wenig Prävention: Maßnahmen zur Vermeidung der Geldwäsche sind nicht ausreichend implementiert.
- Zu wenig Information und Zeit: Fehlender Wissensstand und mangelnde Zeit, um sich mit den Geldwäscheanforderungen zu beschäftigen.
- Verstoß gegen Meldepflichten: Unzureichende Dokumentation oder Nicht-Einhaltung der Identifzierungspflicht.
- Fehlendes Fachpersonal für das Thema Geldwäscheprävention.
Durch YourKYCplus können Sie Ihren geldwäscherechtlichen Sorgfalts- und Meldepflichten effizient und kostengünstig nachkommen und Strafen vermeiden. Wir nehmen Ihnen diese Pflichten kostengünstig und effizient ab. Das ist Ihr Plus für die Bearbeitung von Firmenkunden.
Ihre Vorteile mit YourKYCplus
Einfach: |
Aktuelle Kundendokumente schnell verifiziert. |
Digital: |
Digitale Identifizierung von natürlichen und juristischen Personen. |
Aktuell: |
Aktueller Handelsregisterauszug für inländische und ausländische Gesellschaften. |
Gesetzteskonform: |
Im Einklang mit der aktuellen Geldwäscherichtlinie. |
Kostengünstig: |
Statt teuer Inhouse-Expertise nutzen Sie eine effiziente Outtaskinglösung. |
So funktioniert YourKYCplus
Mit wenigen Schritten gesetzeskonform Firmenkunden onboarden
Effizient zu allen notwendigen Kundendaten
Sie übermitteln Ihre vorhandenen Informationen zu neuen Kunden einfach in den YourKYCplus-Arbeitskorb. Das YourKYCplus-Team recherchiert für Sie alle relevanten fehlenden Informationen und stellt sie Ihnen in Ihrem YourKYCplus-Report zur Verfügung. So können Sie den Aufwand sparen und müssen die Daten und Informationen nur noch bei sich ablegen.
YourKYCplus-Report
Sie erhalten einen aggregierten und übersichtlichen YourKYCplus-Report. Der Report stellt alle Informationen zusammen und gibt eine Empfehlung über das weitere Vorgehen. So zeigt Ihnen der Report, ob eine Geldwäscheverdachtsmeldung ratsam ist.
Vorbereitete Geldwäscheverdachtsmeldung
Unsere Experten bereiten die Geldwäscheverdachtsmeldung für Sie vor. Sie müssen diese nur noch an die zentrale Meldestelle weiterleiten und keine Folgen von Nichthandlung befürchten.
Axxion führt Digitalisierungssoftware YourKYCplus ein
Axxion, eine der führenden Luxemburger Fondsgesellschaften, hat die Software YourKYCplus des Consulting-Experten CURENTIS eingeführt. Mit dem Einsatz des Digital-Tools möchte die in Grevenmacher ansässige Axxion künftig sowohl die Anforderungen des Geldwäschegesetzes als auch die Vorgaben für das Outsourcing Controlling gleichermaßen digital und effizient erfüllen.
Fondsgesellschaften sind dazu verpflichtet, ihre unterschiedlichen Dienstlei
ster im Rahmen einer Due Diligence zu durchleuchten und dabei zweifelsfrei die Eigentümer- und Kontrollstruktur sowie die wirtschaftlich Berechtigten zu ermitteln. Die Softwarelösung YourKYCplus von CURENTIS unterstützt Finanzinstitutionen darin, diese Anforderungen an die Geldwäscheprävention zu erfüllen: Mit YourKYCplus wird die Anfrage der zahlreichen Dokumente, die im Verlauf einer Prüfung zwischen Fondsgesellschaft und Geschäftspartnern übermittelt werden müssen, in hohem Maße automatisiert; Geschäftspartner können ihre Dokumente einfach und bequem in einen geschützten Bereich hochladen. Mehr Infos…
Le Cabinet Comtable SARL führt YourKYCplus ein
Le Cabinet Comtable ist ein Luxemburger Buchhaltungsunternehmen, das seinen Kunden sehr erfolgreich Buchhaltungs- und Steueraufgaben abnimmt. Die umfangreichen Anti-Money Laundering Anforderungen des Luxemburger Rechts erfordern unter anderem eine KYC-Prüfung aller Geschäftspartner. Um die hierfür erforderlichen Prozesse effizient abzubilden und für die Prüfung zu dokumentieren, hat sich Le Cabinet Comtable für den Einsatz der Softwarelösung YourKYCplus von CURENTIS entschieden.
Jeff Graffe, Geschäftsführer und Compliance-Verantwortlicher des Unternehmens begründet seine Entscheidung: „Die Flexibilität von YourKYCplus hat uns sofort überzeugt. Mit YourKYCplus können wir sicherstellen, dass alle KYC-Prozesse nach unserer Geldwäscherichtlinie bearbeitet und alle erforderlichen Kundendaten abgelegt werden. Die Einführung hat sehr schnell geklappt. Unsere Kunden werden dabei professionell auf französisch, deutsch oder englisch angesprochen“.
CoRE Solutions GmbH entscheidet sich für YourKYCplus
CoRE Solutions, der Spezialist für Immobilienleasing und immobilienleasingähnliche Finanzierungs- und Vermietungsstrukturen, entscheidet sich für den Einsatz von YourKYCplus von CURENTIS, um den Verpflichtungen des Geldwäschegesetzes gerecht zu werden.
YourKYCplus baut auf der Lösung KYC More auf. KYC More ist eine Entwicklung von CRIF Bürgel und CURENTIS zur Erfüllung der Geldwäscheanforderungen, die an Leasinggesellschaften, andere Finanzinstitute, Immobilienunternehmen und Notare gestellt werden. Mit YourKYCplus wird ein KYC-Report erstellt, der unter anderem den wirtschaftlich Berechtigten und die Eigentümer und Kontrollstruktur beinhaltet. So werden gesetzliche Anforderungen zuverlässig, schnell und kostengünstig kalkuliert.
Marcus Bender, Geschäftsführer bei CoRE Solutions GmbH, zu den Hintergründen der Entscheidung für YourKYCplus: „Wir haben verschiedene Angebote geprüft und ihre Leistungsfähigkeit getestet. Die Qualität und das Preismodell, dass uns die CURENTIS AG mit YourKYCplus bietet, hat uns komplett überzeugt. Uns war wichtig, dass wir die gesetzlichen Vorgaben einhalten und uns gleichzeitig auf unser Kerngeschäft konzentrieren können. Jetzt müssen unsere Mitarbeiter nur noch den Firmenkunden in YourKYCplus eingeben und erhalten in 24 Stunden einen qualitätsgesicherten KYC-Report.“
Ralf Penndorf, Vorstand der CURENTIS AG, freut sich über die Zusammenarbeit mit CoRE Solutions: „Mit CoRE Solutions konnten wir einen ausgewiesenen Spezialisten mit langjähriger Transaktionserfahrung im Immobilienleasing für uns gewinnen. Gerade das Immobiliengeschäft ist von den im Jahr 2020 in Kraft getretenen Geldwäscheanforderungen stark betroffen und wir sind sehr zufrieden, dass wir mit YourKYCplus wirklich helfen können.“
Gemeinsam für einen besseren KYC-Prozess und gegen Geldwäsche: CRIFBÜRGEL kooperiert mit CURENTIS
CRIFBÜRGEL kooperiert ab sofort mit der CURENTIS AG und will damit die Qualität für effiziente KYC-Prozesse weiter steigern und gemeinsam mit CURENTIS neue Maßstäbe in der Geldwäschebekämpfung setzen. Das Consulting-Unternehmen ist Spezialist für bankenaufsichtliches Meldewesen, Financial-Crime-Prävention und IT-Compliance und ergänzt die umfassenden Leistungen zur Kunden-Identifizierung von CRIFBÜRGEL im Bereich Spezial- und Sonderfälle des Firmenkundenonboardings. Mehr Infos …
CRIFBÜRGEL launcht KYC MORE: GwG-konformes Firmenkundenonboarding digital und effizient
Der Informationsdienstleister CRIFBÜRGEL und der AFC-Spezialist CURENTIS haben mit KYC MORE eine innovative As-a-Service-Plattform als Lösung für automatisierte KYC-Prozesse gelauncht. Mit KYC MORE können Finanzdienstleister den KYC-Prozess massiv beschleunigen und gleichzeitig ihre Kosten senken. Wochenlanges Warten auf das Ergebnis der KYC Überprüfung ist von nun an Geschichte – denn mit KYC MORE kann häufig in Sekunden ein fertiger Report geliefert werden. Erste Kunden haben sich bereits für KYC MORE entschieden.
Firmen, die ein Bankkonto eröffnen, sind oft unzufrieden, weil der Antragsprozess bei vielen Finanzinstituten überaus lange dauert und es vermehrt zu Unterbrechungen in der Bearbeitung, aufgrund von Rückfragen oder fehlenden Dokumenten, kommt. Diese Prozesse erscheinen nicht mehr zeitgemäß. „Wir hören immer wieder von Fällen, bei denen der KYC-Prozess zur Kundenidentifizierung länger als ein Vierteljahr gedauert hat. Bei Kreditanträgen kann die Dauer solcher Prozesse entscheidend für die Unternehmensentwicklung sein”, erklärt Dr. Frank Schlein, Geschäftsführer bei CRIFBÜRGEL. Mehr Infos…
Neues YourKYCplus-Release mit deutlich erweiterten Funktionen
YourKYCplus wurde für Kunden in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz entwickelt und umfasst mit seinem neusten Release unter anderem die nachfolgenden Funktionen:
- Automatische Schnittstelle zu den Handelsregistern in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz.
- Automatisches List Screening
- Upload frei definierbarer Dokumente über ein Self-Service Portal für die Geschäftskunden
- Automatische Erinnerungsfunktion
- Effiziente workflowgesteuerte Bearbeitung über einen Arbeitskorb
- Risikoklassifizierung der Kunden und Geschäftspartner nach frei definierbaren Kategorien und automatische Wiedervorlage zum Regular Review
- Wiedervorlagefunktion für abgelaufene Dokumente (beispielsweise Ausweise)
- Digitale Unterschriften auf frei definierbaren Dokumenten
- Kundenindividuelle KYC-Fragebögen
- Mehrsprachig und mehrmandantenfähig
Gemeinsam für einen besseren KYC-Prozess und gegen Geldwäsche: CRIFBÜRGEL kooperiert mit CURENTIS
CRIFBÜRGEL kooperiert ab sofort mit der CURENTIS AG und will damit die Qualität für effiziente KYC-Prozesse weiter steigern und gemeinsam mit CURENTIS neue Maßstäbe in der Geldwäschebekämpfung setzen. Das Consulting-Unternehmen ist Spezialist für bankenaufsichtliches Meldewesen, Financial-Crime-Prävention und IT-Compliance und ergänzt die umfassenden Leistungen zur Kunden-Identifizierung von CRIFBÜRGEL im Bereich Spezial- und Sonderfälle des Firmenkundenonboardings. Mehr Infos …
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