CURENTIS vous décharge des tâches liées à la loi sur le blanchiment d'argent, ce qui vous permet de vous concentrer sur votre activité principale. Utilisez YourKYCplus.
Avec YourKYCplus, vous résolvez les problèmes suivants pour votre entreprise :
- Trop peu de prévention : Les mesures de prévention du blanchiment d'argent ne sont pas suffisamment mises en œuvre.
- Manque d'informations et de temps : Manque de connaissances et de temps pour s'occuper des exigences en matière de blanchiment d'argent.
- Violation des obligations de déclaration : Documentation insuffisante ou non-respect de l'obligation d'identification.
- Manque de personnel spécialisé le thème de la prévention du blanchiment d'argent.
Grâce à YourKYCplus, vous pouvez vous acquitter de vos obligations de diligence et de déclaration en matière de blanchiment d'argent de manière efficace et économique et éviter les sanctions. Nous vous déchargeons de ces obligations de manière économique et efficace. C'est votre plus pour le traitement des entreprises clientes.
Vos avantages avec YourKYCplus
Simple : |
Vérification rapide des documents actuels des clients. |
Numérique : |
Identification numérique des personnes physiques et juridiques. |
Actuel : |
Extrait actuel du registre du commerce pour les sociétés nationales et étrangères. |
Conforme à la législation : |
En accord avec la directive actuelle sur le blanchiment d'argent. |
Peu coûteux: |
Au lieu de recourir à une expertise interne coûteuse, vous utilisez une solution de surcharge efficace. |
Comment fonctionne YourKYCplus
S'enregistrer auprès des entreprises en quelques étapes, conformément à la loi
Accès efficace à toutes les données clients nécessaires
Vous transmettez simplement vos informations existantes sur les nouveaux clients dans la corbeille de travail YourKYCplus. L'équipeYourKYCplus recherche pour vous toutes les informations pertinentes manquantes et les met à votre disposition dans votre rapport YourKYCplus. Vous économisez ainsi les efforts et n'avez plus qu'à classer les données et les informations chez vous.
Rapport YourKYCplus
Vous recevez un rapport YourKYCplus agrégé et clair. Le rapport rassemble toutes les informations et donne une recommandation sur la marche à suivre. Ainsi, le rapport vous indique s'il est conseillé de faire une déclaration de soupçon de blanchiment d'argent.
Déclaration de soupçon de blanchiment d'argent préparée
Nos experts préparent pour vous la déclaration de soupçon de blanchiment d'argent. Il ne vous reste plus qu'à la transmettre au Bureau central de communication et à ne pas craindre les conséquences de l'inaction.
Axxion lance le logiciel de numérisation YourKYCplus
Axxion, l'une des principales sociétés de fonds luxembourgeoises, a introduit le logiciel YourKYCplus de l'expert en conseil CURENTIS. Grâce à l'utilisation de cet outil numérique, Axxion, dont le siège se trouve à Grevenmacher, souhaite à l'avenir répondre de manière numérique et efficace aussi bien aux exigences de la loi sur le blanchiment d'argent qu'aux directives pour l'externalisation du contrôle de gestion.
Les sociétés de gestion de fonds sont tenues de présenter leurs différents services aux investisseurs.
Les banques et les institutions financières sont tenues de passer au crible leurs actifs dans le cadre d'une diligence raisonnable et de déterminer sans équivoque la structure de propriété et de contrôle ainsi que les ayants droit économiques. La solution logicielle YourKYCplus de CURENTIS aide les institutions financières à répondre à ces exigences en matière de prévention du blanchiment d'argent : Avec YourKYCplus, la demande des nombreux documents qui doivent être transmis entre la société de fonds et les partenaires commerciaux au cours d'un contrôle est largement automatisée ; les partenaires commerciaux peuvent télécharger facilement et confortablement leurs documents dans un espace protégé. En savoir plus...
Le Cabinet Comtable SARL lance YourKYCplus
Le Cabinet Comtable est une société de comptabilité luxembourgeoise qui se charge avec beaucoup de succès des tâches comptables et fiscales de ses clients. Les exigences étendues de la législation luxembourgeoise en matière de lutte contre le blanchiment d'argent exigent entre autres un contrôle KYC de tous les partenaires commerciaux. Afin de reproduire efficacement les processus nécessaires à cet effet et de les documenter pour le contrôle, Le Cabinet Comtable a décidé d'utiliser la solution logicielle YourKYCplus de CURENTIS.
Jeff Graffe, directeur général et responsable de la conformité de l'entreprise, justifie sa décision : "La flexibilité de YourKYCplus nous a immédiatement convaincus. YourKYCplus nous permet de garantir que tous les processus KYC sont traités conformément à notre directive sur le blanchiment d'argent et que toutes les données clients nécessaires sont classées. L'introduction s'est déroulée très rapidement. Nos clients sont alors abordés de manière professionnelle en français, en allemand ou en anglais".
CoRE Solutions GmbH choisit YourKYCplus
CoRE Solutions, le spécialiste du leasing immobilier et des structures de financement et de location assimilées au leasing immobilier, choisit d'utiliser YourKYCplus de CURENTIS pour se conformer aux obligations de la loi sur le blanchiment d'argent.
YourKYCplus s'appuie sur la solution KYC More. KYC More a été développé par CRIF Bürgel et CURENTIS pour répondre aux exigences en matière de blanchiment d'argent imposées aux sociétés de leasing, aux autres institutions financières, aux sociétés immobilières et aux notaires. YourKYCplus permet d'établir un rapport KYC qui contient entre autres l'ayant droit économique et la structure de propriété et de contrôle. Les exigences légales sont ainsi calculées de manière fiable, rapide et économique.
Marcus Bender, directeur de CoRE Solutions GmbH, explique les raisons du choix de YourKYCplus: "Nous avons examiné différentes offres et testé leurs performances. La qualité et le modèle de prix que nous propose CURENTIS AG avec YourKYCplus nous ont complètement convaincus. Il était important pour nous de respecter les exigences légales tout en pouvant nous concentrer sur notre activité principale. Désormais, nos collaborateurs n'ont plus qu'à entrer le nom de l'entreprise cliente dans YourKYCplus pour obtenir en 24 heures un rapport KYC à la qualité garantie".
Ralf Penndorf, membre du directoire de CURENTIS AG, se réjouit de la collaboration avec CoRE Solutions : "Avec CoRE Solutions, nous avons pu gagner un spécialiste confirmé avec une longue expérience des transactions dans le domaine du leasing immobilier. C'est justement le secteur immobilier qui est fortement touché par les exigences en matière de blanchiment d'argent qui entreront en vigueur en 2020 et nous sommes très satisfaits de pouvoir vraiment aider avec YourKYCplus ".
Ensemble pour un meilleur processus KYC et contre le blanchiment d'argent : CRIFBÜRGEL coopère avec CURENTIS
CRIFBÜRGEL coopère dès à présent avec CURENTIS AG et souhaite ainsi améliorer encore la qualité des processus KYC efficaces et établir, avec CURENTIS, de nouveaux critères dans la lutte contre le blanchiment d'argent. L'entreprise de conseil est spécialisée dans le reporting prudentiel, la prévention du crime financier et la conformité informatique et complète les prestations complètes d'identification des clients de CRIFBÜRGEL dans le domaine des cas spéciaux et particuliers de l'onboarding des entreprises. Plus d'informations ...
CRIFBÜRGEL lance KYC MORE : l'embarquement des clients commerciaux conforme à la LBA, numérique et efficace
Le prestataire de services d'information CRIFBÜRGEL et le spécialiste AFC CURENTIS ont lancé KYC MORE, une plateforme As-a-Service innovante comme solution pour les processus KYC automatisés. Avec KYC MORE, les prestataires de services financiers peuvent accélérer massivement le processus KYC tout en réduisant leurs coûts. Les semaines d'attente pour obtenir le résultat de la vérification KYC appartiennent désormais au passé - car KYC MORE permet souvent de fournir un rapport prêt en quelques secondes. Les premiers clients ont déjà opté pour KYC MORE.
Les entreprises qui ouvrent un compte bancaire sont souvent mécontentes parce que le processus de demande auprès de nombreux établissements financiers est excessivement long et qu'il y a de plus en plus d'interruptions dans le traitement, en raison de demandes de précisions ou de documents manquants. Ces processus ne semblent plus adaptés à notre époque. "Nous entendons régulièrement parler de cas où le processus KYC d'identification des clients a duré plus d'un trimestre. Dans le cas des demandes de crédit, la durée de tels processus peut être décisive pour le développement de l'entreprise", explique le Dr Frank Schlein, directeur général chez CRIFBÜRGEL. En savoir plus...
Nouvelle version de YourKYCplus avec des fonctions nettement plus étendues
YourKYCplus a été développé pour des clients en Allemagne, au Luxembourg et en Suisse et comprend, entre autres, les fonctions suivantes dans sa dernière version :
- Interface automatique avec les registres du commerce en Allemagne, au Luxembourg et en Suisse.
- Dépistage automatique des listes
- Téléchargement de documents librement définissables via un portail en libre-service pour les clients professionnels
- Fonction de rappel automatique
- Traitement efficace contrôlé par le flux de travail via une nacelle
- Classification des risques des clients et des partenaires commerciaux selon des catégories librement définissables et relance automatique pour la Regular Review
- Fonction de re-soumission pour les documents expirés (par exemple les cartes d'identité)
- Signatures numériques sur des documents librement définissables
- Questionnaires KYC personnalisés
- Multilingue et multi-clients
Ensemble pour un meilleur processus KYC et contre le blanchiment d'argent : CRIFBÜRGEL coopère avec CURENTIS
CRIFBÜRGEL coopère dès à présent avec CURENTIS AG et souhaite ainsi améliorer encore la qualité des processus KYC efficaces et établir, avec CURENTIS, de nouveaux critères dans la lutte contre le blanchiment d'argent. L'entreprise de conseil est spécialisée dans le reporting prudentiel, la prévention du crime financier et la conformité informatique et complète les prestations complètes d'identification des clients de CRIFBÜRGEL dans le domaine des cas spéciaux et particuliers de l'onboarding des entreprises. Plus d'informations ...
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